Рейтинг@Mail.ru
КРФК Латвии оштрафовала Baltic international bank и его руководителя – СМИ - 09.03.2016, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

КРФК Латвии оштрафовала Baltic international bank и его руководителя – СМИ

Читать Прайм в
Дзен Telegram

РИГА, 9 мар /ПРАЙМ/. Совет Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии в среду решил применить к АО Baltic international bank штраф в размере 1,1 миллиона евро, сообщает интернет-портал Delfi.

Также КРФК решила оштрафовать на 25 тысяч евро председателя правления банка Илону Гульчак.

"КРФК при проверке пришла к выводу, что Baltic international bank неоднократно нарушал требования закона о предотвращении легализации добытых преступных путем денег и финансирования терроризма и требования правил об углубленном изучении клиентов, участвуя в сделках, подвергающих репутацию банка значительному риску", - сообщили в комиссии.

По данным КРФК, банк не уделял особого внимания осуществляемым клиентами сложным, взаимосвязанным сделкам, в том числе не выяснял происхождения средств и не раскрывал своевременно подозрительные схемы сделок маржинальной торговли валютой (rolling spot forex).

С учетом ориентации работы банка на зарубежные рынки, которые могут быть подвержены высоким рискам закона о предотвращении отмывания денег, КРФК отмечает, что для банка особо важно обеспечивать эффективную работу системы внутреннего контроля.

Прибыль Baltic international bank в прошлом году составила 867,7 тысячи евро. Крупнейшими совладельцами банка являются Валерий Белоконь (69,89%) и Вилорий Белоконь (30%).

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала