«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ГОРИЗОНТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГОРИЗОНТ»
1.3. Место нахождения эмитента г. Ростов-на-Дону, ул. Омская, 2ж
1.4. ОГРН эмитента 1026102899602
1.5. ИНН эмитента 6161022535
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30174-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2464
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 16 марта 2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 19 марта 2012 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Созыв годового общего собрания акционеров, определение даты, место и времени проведения общего собрания
2. Утверждение повестки дня собрания акционеров
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров
5. Определение перечня информации, представляемых лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и порядок ознакомления с данной информацией
6. Утверждение списков кандидатов в члены Советы директоров и Ревизионную комиссию.
7. Предложение годовому собранию аудитора общества.
8. О ходе реализации инвестиционного проекта строительства Аквапарка.
9. О намерении заключить сделку – договор залога.
10. Одобрение сделки по отчуждению доли в УК ООО «Горизонт-Энерго».
11. Одобрение сделки по отчуждению доли в УК ООО «Конт-Р».
2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента – 88,89%.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения по вопросам повестки дня – 19 марта 2012 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения по вопросам повестки дня – Протокол заседания Совета директоров №2 дата составления 19 марта 2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ И.Е. Хохлов
(подпись)
3.2. Дата 19 марта 2012 г. М.П.
