Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"
1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2
1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420
1.5. ИНН эмитента: 7714005350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.npo-nauka.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»: 21 марта 2012 года.
2.2. Дата принятия Председателем Совета директоров ОАО НПО «Наука» решения о проведении заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»: 16 марта 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»:
1. Назначение Корпоративного секретаря Общества.
2. Утверждение Положения о Корпоративном секретаре ОАО НПО «Наука» в новой редакции.
3. Отчет о ходе выполнения Бизнес-плана создания серийного производства в Першинском филиале ОАО НПО «Наука».
4. Одобрение изменения наименования и новой редакции Устава ООО «Наука и право».
5. Утверждение кандидатур для избрания в органы управления, контроля, а также аудитора зависимых и дочерних обществ, а также предложений в повестку дня общих собраний зависимых и дочерних обществ по итогам 2011г.
6. Назначение Директора Представительства в Украине.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора - Директор по развитию бизнеса ОАО НПО "Наука" В.А. Белькович
3.2. Дата: 19.03.2012г.
