1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Липецкстальпроект»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Липецкстальпроект»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Липецк,
ул. Калинина, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1024840829034
1.5. ИНН эмитента 4823001409
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистри-рующим органом 43530-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://proekt.lipetsk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 03.02.2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствую-щее решение: 06.02.2012 года, протокол № 6.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
2.3.1.Внести в список кандидатур в выборные органы Общества, кандидатов выдвинутых акционерами на годовое общее собрание акционеров по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 году:
- в Совет директоров ОАО «Липецкстальпроект»: Бойко О.В., Брянского А.С., Черноусову Т.В., Атрошенко Ю.Ф.,
Черноусова А.А.;
- в Ревизионную комиссию ОАО «Липецкстальпроект»: Литвинову Г.Д., Сирицу А.А., Вороненко И.А.;
- Счетную комиссию ОАО «Липецкстальпроект»: Шиловских В.Н., Пашенцеву Н.Я., Оверченко В.Н.;
- аудитором ОАО «Липецкстальпроект»: Общество с ограниченной ответственностью Межрегиональная аудиторско-консалтинговая компания «Аудит Экоконс-Липецк» (ООО МАКФ «Аудитэкоконс-Липецк» Лицензия № Е 000828 выдана 25.06.2002 года МФ РФ продлено до 25.06.2012 года в соответствии с Приказом Минфина № 436 от 22.06.2007 года).
2.3.2.Внести в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 года, предложение об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг (РО ФСФР по ЮЗР) с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, в соответствии со ст.30 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Липецкстальпроект»
О.В. Бойко
(подпись)
3.2. Дата “06” февраля 2012г.
М.П.
