1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Кузбасский научно-исследовательский институт шахтного строительства»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кузниишахтострой»
1.3. Место нахождения эмитента 650002, г. Кемерово, ул. Институтская 1.
1.4. ОГРН эмитента 4208003022
1.5. ИНН эмитента 1034205016757
1.6. Уникальный код эмитента: 11516-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.bcnvk.ru/info/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 6 февраля 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров ОАО «Кузниишахтострой» от 6 февраля 2012 года.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Внести в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:1) Утверждение годового отчета Общества; 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества; 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года;4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года;5) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;6) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;7) Утверждение аудитора Общества;
2. Предложения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию выдвинуты с соблюдением ФЗ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в установленные сроки. Утвердить список кандидатов, выдвинутых в Совет директоров:1. Ворошилов Игорь Валерьевич;2. Гольдин Александр Евгеньевич;3. Капцова Яна Станиславовна;4. Кочеткова Алена Анатольевна;5. Крюкова Джения Юрьевна;6. Паланкоев Ибрагим Магомедович;7. Мухин Александр Алексеевич;8. Тимурзиев Муса Магометович;9. Муравьев Виталий Сергеевич;10. Хаванский Игорь Михайлович;11. Мошкин Павел Валентинович;12. Кульчинский Константин Игоревич.Утвердить список кандидатов, выдвинутых в ревизионную комиссию:1. Афанасьева Наталья Александровна;2. Жураковская Екатерина Владимировна;3. Логинова Анна Ивановна; 4. Кравцова Полина Владимировна;5. Мухортинов Павел Александрович;6. Суханова Ольга Викторовна.
3. Утвердить кандидатуру ЗАО «Аудитпроф» (место нахождения: Российская Федерация, 650004, город Кемерово, ул. Соборная, д.8, офис 512; ИНН: 4207054994; ОГРН: 1024200714086; Включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» 18.11.2002г. за основным регистрационным номером 10301001287 (Свидетельство о членстве № 349 от 18.11.2002г, Выписка из реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов от 28.12.2009г.) в качестве аудитора ОАО «Кузниишахтострой» для утверждения его на годовом общем собрании акционеров.
3. Подпись
3.1. Наименование должности С.В. Березнев
уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Кузниишахтострой» (подпись)
3.2. Дата 07.02.2012г. М.П.
