Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Приборный завод "Сигнал"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ПЗ "Сигнал"
1.3. Место нахождения эмитента: 249035 Россия Калужская обл. г. Обнинск пр. Ленина д.121
1.4. ОГРН эмитента: 1024000947464
1.5. ИНН эмитента: 4025019280
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03670-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.pz-signal.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 02 февраля 2012 года.
2.2. Дата составления номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 02 февраля 2012 года, протокол заседания Совета директоров № 4.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
1. Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО ПЗ «Сигнал» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2. Годовое Общее собрание акционеров ОАО ПЗ «Сигнал» провести 21 июня 2012 года; утвердить место проведения собрания: г. Обнинск, пр. Ленина, 121, конференц-зал ОАО ПЗ «Сигнал»; утвердить время проведения собрания: начало собрания – 13.00, время начала регистрации участников собрания - 12.00.
Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: пр. Ленина, д. 121, г. Обнинск, Калужская область, 249035.
3. Утвердить повестку дня годового Общего собрания:
I. Утверждение годового отчета
II. Утверждение годового бухгалтерского отчета
III. О распределении прибыли и выплате дивидендов
IV. Утверждение аудитора Общества
V. Избрание членов Совета директоров Общества
VI. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО “Приборный завод “Сигнал” В.Я. Родионов
3.2. Дата: 02.02.2012 г.
