Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Московский Завод холодильного машиностроения "Искра"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МЗХМ "Искра"
1.3. Место нахождения эмитента: 113093, Москва, Павловская ул., д. 27/29
1.4. ОГРН эмитента: 1037739766679
1.5. ИНН эмитента: 7725040638
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02462-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.iskra-msk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета): 07.02.2012
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.02.2012
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) Предварительное утверждение годового отчета ОАО МЗХМ «Искра»
2) О созыве годового общего собрания акционеров ОАО МЗХМ «ИСКРА»: «02» марта 2012г.:
- определение даты проведения, места и времени годового общего собрание акционеров ОАО МЗХМ «Искра»;
- определение повестки дня годового общего собрание акционеров ОАО МЗХМ «Искра»;
- избрание секретаря дня годового общего собрание акционеров ОАО МЗХМ «Искра»;
- определение даты составления запроса специализированному регистратору ЗАО «Новый Регистратор» для получения списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собранием акционеров;
-утверждение форм и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня;
- определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрании акционеров.
3) Распределение прибыли и выплата дивидендов за 2011 год
4) Выдвижение кандидатуры ревизора общества
5) Выдвижение кандидатуры аудитора общества
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента, И.О. Фамилия: Генеральный директор – Тужилкин К.В.
3.2. Дата: "07" февраля 2012 года
