1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество «Минеральные удобрения»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Минеральные удобрения»
1.3. Место нахождения эмитента 614055, г. Пермь, ул. Промышленная, 96
1.4. ОГРН эмитента 1025901218133
1.5. ИНН эмитента 5905021239
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 30505-D
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации 1. www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1568
2. www.uralchem.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в установленный срок заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров получены от семи из семи избранных членов Совета директоров, кворум для принятия решений имеется.
2.2. Результаты голосования: по вопросам повестки дня решения приняты единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1 повестки дня: Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Минеральные удобрения».
По вопросу 2 повестки дня: Утвердить:
? дату проведения годового общего собрания акционеров – 28 июня 2012 года;
? форму проведения собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров;
? место проведения собрания и регистрации участников собрания - г. Пермь, ул. Промышленная, 96, здание заводоуправления, 4 этаж, кабинет 409
? время начала собрания – 09 часов 30 минут;
? время начала регистрации участников собрания – 09 часов 00 минут.
По вопросу 3 повестки дня: Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Положение «Об общем собрании акционеров ОАО «Минеральные удобрения» (Приложение № 1).
По вопросу 4 повестки дня: Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Положение «О Совете директоров ОАО «Минеральные удобрения» (Приложение № 2).
По вопросу 5 повестки дня:
1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год (Приложение № 3).
2. Представить годовой отчет Общества за 2011 год на рассмотрение годового общего собрания акционеров для окончательного утверждения.
По вопросу 6 повестки дня: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня «Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года» принять следующее решение в части распределения прибыли Общества по результатам 2011 финансового года и выплаты дивидендов по акциям по результатам 2011 года:
«Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2011 финансового года в соответствии с Приложением к настоящему решению. Дивиденды по акциям ОАО «Минеральные удобрения» по результатам 2011 года не выплачивать». (Приложение № 4).
По вопросу 7 повестки дня:
Утвердить следующую повестку годового общего собрания акционеров:
1 вопрос. Избрание счетной комиссии.
2 вопрос. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3 вопрос. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4 вопрос. Избрание Совета директоров Общества.
5 вопрос. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6 вопрос. Утверждение аудитора Общества.
7 вопрос. Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров ОАО «Минеральные удобрения».
8 вопрос. Утверждение Положения «О Совете директоров ОАО «Минеральные удобрения».
По вопросу 8 повестки дня:
1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 30 мая 2012 года.
2. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение № 5).
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров провести в порядке, предусмотренном Уставом Общества, - путем опубликования извещения в краевой газете «Звезда».
3. Утвердить регламент годового общего собрания акционеров (Приложение № 6)
4. Избрать Председательствующим на годовом общем собрании акционеров ОАО «Минеральные удобрения» Попова Григория Геннадьевича.
5. Назначить Секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «Минеральные удобрения» Секретаря Совета директоров ОАО «Минеральные удобрения» Барсукову Наталью Викторовну.
6. В связи с отсутствием предложений акционеров относительно кандидатов в аудиторы Общества предложить кандидатуру аудитора Закрытое акционерное общество «БДО» для утверждения на годовом общем собрании. (Приложение № 7).
7. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
? Проект Положения «Об общем собрании акционеров ОАО «Минеральные удобрения».
? Проект Положения «О Совете директоров ОАО «Минеральные удобрения».
? годовой отчет Общества;
? заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества и в годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год;
? заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
? годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
? рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам 2011 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
? сведения о кандидатах в Совет директоров, включая информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров;
? сведения о кандидатах в ревизионную комиссию, включая информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов в ревизионную комиссию;
? сведения о кандидатах в счетную комиссию, включая информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов в счетную комиссию;
? сведения о кандидатах в аудиторы Общества;
? регламент годового общего собрания акционеров;
? порядок голосования на годовом общем собрании акционеров;
? проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Определить начальную дату предоставления информации – с 07 июня 2012 года в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного времени по адресу: город Пермь, ул. Промышленная, 96, здание заводоуправления, кабинет 410.
8. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (Приложение № 8).
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (Приложение № 9).
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества: 28 мая 2012 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества: 30 мая 2012 года Протокол б/н
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо по доверенности Г.Г. Попов
3.2. Дата 30 мая 2012 года. М.П.
