«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о принятых Советом директоров решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество "Камчатскводпроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Камчатскводпроект"
1.3. Место нахождения эмитента г. Петропавловск-Камчатский, пр. К. Маркса, д. 29/1
1.4. ОГРН эмитента 1024101029040
1.5. ИНН эмитента 4101013807
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31420-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pkforum.ru/kvp/
2. Содержание сообщения
Указывается содержание существенного факта.
30.05.2012 г. проведено заседание Совета директоров со следующей повесткой дня:
1. Подготовка к общему годовому собранию акционеров ОАО «Камчатскводпроект»:
1. определние даты, времени, места, формы и порядка проведения общего годового собарния акционеров ОАО «Камчатскводпроект», времени начала регистрации принимающих участие в собрании лиц (акционеров);
2. определение порядка и даты сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров;
3. определение даты запроса реестра у Реестродержателя Общества (Камчатский филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»);
4. определение даты составления списков акционеров ОАО «Камчатскводпроект», имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров;
5. утверждение перечня и порядка ознакомления акционеров с информацией (материалами) перед общим годовым собранием и адреса, по которому с ней можно ознакомиться;
6. рекомендации по дивидендам и порядку их выплаты;
7. утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета за 2011 год.
Протоколом заседания Совета директоров ОАО "Камчатскводпроект" № 3 от 30.05.2012 г. принято решение по пп. 6 п. 1 повестки дня: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2011 год, прибыль направить на развитие предприятия.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Б.Б. Тархов
(подпись)
3.2. Дата « 30 » мая 20 12 г. М. П.
