СООБЩЕНИЕ о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Опытный цементный завод»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОЦЗ»
13 Место нахождения эмитента Россия, г Санкт-Петербург, пер Челиева, д13
14 ОГРН эмитента 1037825020771
15 ИНН эмитента 7811018202
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02560-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://pcrcspbru/newsinform/
2 Содержание сообщения
21 Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание
22 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения: 29 июня 2012 года;
Место проведения: Санкт-Петербург, пер Челиева, д 13, здание администрации Общества;
Время проведения: 12 часов 00 минут;
23 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 11 часов 30 минут
24 Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не требуется
25 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
30 мая 2012 года
26 Повестка дня общего собрания акционеров:
1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределении прибыли и убытков, а также выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 года
2 О Председателе Общества
3 Об избрании Ревизора Общества
4 Об утверждении аудитора Общества
5 Об одобрении крупных сделок – договоров поручительства, заключаемых Обществом с Закрытым акционерным обществом «Банк Интеза»
6 Об одобрении крупных сделок – договоров о залоге (ипотеке), заключаемых Обществом с Закрытым акционерным обществом «Банк Интеза»
7 Об одобрении сделок с заинтересованностью – договоров поручительства, заключаемых Обществом с Закрытым акционерным обществом «Банк Интеза»
8 Об одобрении сделок с заинтересованностью – договоров о залоге (ипотеке), заключаемых Обществом с Закрытым акционерным обществом «Банк Интеза»
27 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: дополнительную информацию о собрании и материалы можно получить у Генерального директора ОАО «Опытный цементный завод» по адресу: Санкт-Петербург, переулок Челиева, дом 13 в рабочее время с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут
3Подпись
31 Генеральный директор КВ Закачурин
(подпись)
32 Дата « 30 » мая 20 12 года М П
