к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Образец
Сообщение
об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Троицкая бумажная фабрика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТБФ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Кондрово Дзержинского района Калужской области, ул. Маяковского, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1024000568239
1.5. ИНН эмитента 4004009259
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01185-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tbf.ru
2. Содержание сообщения
Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения
Кворум заседания совета директоров эмитента – 100%.
Результаты голосования по вопросу о принятии решения:
«ЗА» - 5 (Пять) голосов.
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров эмитента.
1. Содержание решения:
Предварительно утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Троицкая бумажная фабрика» за 2011 год и предложить его для утверждения годовым Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Троицкая бумажная фабрика» 29 июня 2012 года. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Троицкая бумажная фабрика» не объявлять и не выплачивать дивиденды по акциям Общества по итогам 2011 финансового года»
2. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: «31» мая 2012 года.
3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 7 от «31» мая 2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.А. Большаков
ОАО «ТБФ» (подпись)
3.2. Дата “ 31 ” мая 20 12 г. М.П.
