собрания акционеров акционерного общества.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Раменское приборостроительное конструкторское бюро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РПКБ»
1.3. Место нахождения эмитента 140103, Московская область, г. Раменское, ул. Гурьева дом 2
1.4. ОГРН эмитента 1025005118830
1.5. ИНН эмитента 50995001
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01914-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://WWW.r-brok.ru/tabid/486/default.aspx
2. Содержание сообщения
О ПРИНЯТИЯХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ АЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РЕШЕНИЯХ
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.05.2012 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол Совета директоров №5 от 30 мая 2012 года.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов Счетной комиссии Общества
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение вознаграждений членам Совета директоров.
11. Утверждение вознаграждений членам Ревизионной комиссии.
12. Об одобрении предполагаемых сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены Обществом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
Направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом.
Перечень материалов, представляемый акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров и порядок ознакомления с данными материалами.
Перечень информации (материалов), предоставляемой в период подготовки к проведению собрания лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества:
? годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
? сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
? сведения о кандидатах в счетную комиссию Общества;
? сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
? письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;
? сведения о предлагаемой фирме-аудиторе;
? сведения о наличии конкретного акционера в списке участников собрания;
? годовой отчет общества;
? рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
? рекомендации по размеру вознаграждений членам Ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
? рекомендации по размеру вознаграждений членам Совета директоров общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
? порядок ведения общего собрания акционеров;
? проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Представить информацию (материалы) к проведению годового общего собрания акционеров, для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по адресу: Московская область, г. Раменское, ул. Гурьева, д.2, (помещение отдела кадров) начиная с 08 июня 2012 года в рабочие дни с 10.00 до 15.00 часов.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.Д. Лыткин
(подпись)
3.2. «30» мая 2012 года
