Приложение № 1
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Магнетон»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО НПО «Магнетон»
13 Место нахождения эмитента 600026, г Владимир, ул Куйбышева, д 26
14 ОГРН эмитента 1023301456364
15 ИНН эмитента 3328100019
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10264-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwtdmagnetonru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
22 Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
23 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 мая 2012 года в «13» часов 00 минут в здании общества по адресу: 600026, г Владимир, ул Куйбышева, д26 ОАО НПО «Магнетон» (Актовый зал ОАО НПО «Магнетон»)
24 Кворум общего собрания акционеров эмитента: Общее количество голосующих акций (голосов), которыми обладают акционеры, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 2 362 434 Количество акций (голосов), которыми обладают акционеры, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров 2 222 010 (Два миллиона двести двадцать две тысячи десять) голосов, что составляет 94,056 (Девяносто четыре целых пятьдесят шесть тысячных) процента, от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании В соответствии с п1 ст 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум имеется
25 Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1 Утверждение порядка ведения (регламента) годового общего собрания акционеров
2 Утверждение годового отчета «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО НПО «Магнетон» в 2011 году»
3 Утверждение отчета ревизионной комиссии ОАО НПО «Магнетон» по итогам 2011 года
4 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков ОАО НПО «Магнетон» по результатам 2011 года
5 Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2011 года
6 Утверждение на 2011-2012 гг источника для социальных расходов и расходов на уплату обязательных платежей, начисляемых государственными органами
7 Утверждение аудитора ОАО НПО «Магнетон» на 2012 г
8 Избрание ревизионной комиссии ОАО НПО «Магнетон»
9 Определение количественного состава Совета директоров ОАО НПО «Магнетон»
10 Избрание Совета директоров ОАО НПО «Магнетон»
26 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
261 По первому вопросу повестки дня собрания «Утверждение порядка ведения (регламента) годового общего собрания акционеров» Итоги голосования:
«ЗА» подано 2 221 966 (Два миллиона двести двадцать одна тысяча девятьсот шестьдесят шесть) голосов, что составляет 99,998 (Девяносто девять целых девятьсот девяносто восемь тысячных) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«ПРОТИВ» подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 20 (Двадцать) голосов, что составляет 0,0009 (Ноль целых девять десятитысячных) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
При подведении итогов не учитывалось 24 (Двадцать четыре) голоса в связи с признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными, что составляет 0,0011 (Ноль целых одиннадцать десятитысячных) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
Формулировка принятого решения: «Утвердить порядок ведения (регламент) годового общего собрания акционеров»
262 По второму вопросу повестки дня собрания «Утверждение годового отчета «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО НПО «Магнетон» в 2011 году» Итоги голосования:
«ЗА» подано 2 221 966 (Два миллиона двести двадцать одна тысяча девятьсот шестьдесят шесть) голосов, что составляет 99,998 (Девяносто девять целых девятьсот девяносто восемь тысячных) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«ПРОТИВ» подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 20 (Двадцать) голосов, что составляет 0,0009 (Ноль целых девять десятитысячных) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
При подведении итогов не учитывалось 24 (Двадцать четыре) голоса в связи с признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными, что составляет 0,0011 (Ноль целых одиннадцать десятитысячных) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
Формулировка принятого решения: «Утвердить годовой отчет «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО НПО «Магнетон» в 2011 году»
263 По третьему вопросу повестки дня собрания «Утверждение отчета ревизионной комиссии ОАО НПО «Магнетон» по итогам 2011 года» Итоги голосования:
«ЗА» подано 2 221 966 (Два миллиона двести двадцать одна тысяча девятьсот шестьдесят шесть) голосов, что составляет 99,998 (Девяносто девять целых девятьсот девяносто восемь тысячных) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«ПРОТИВ» подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 20 (Двадцать) голосов, что составляет 0,0009 (Ноль целых девять десятитысячных) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
При подведении итогов не учитывалось 24 (Двадцать четыре) голоса в связи с признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными, что составляет 0,0011 (Ноль целых одиннадцать десятитысячных) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
Формулировка принятого решения: «Утвердить отчет ревизионной комиссии ОАО НПО «Магнетон» по итогам 2011 года»
264 По четвертому вопросу повестки дня собрания «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков ОАО НПО «Магнетон» по результатам 2011 года» Итоги голосования:
«ЗА» подано 2 221 966 (Два миллиона двести двадцать одна тысяча девятьсот шестьдесят шесть) голосов, что составляет 99,998 (Девяносто девять целых девятьсот девяносто восемь тысячных) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«ПРОТИВ» подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 20 (Двадцать) голосов, что составляет 0,0009 (Ноль целых девять десятитысячных) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
При подведении итогов не учитывалось 24 (Двадцать четыре) голоса в связи с признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными, что составляет 0,0011 (Ноль целых одиннадцать десятитысячных) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
Формулировка принятого решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков ОАО НПО «Магнетон» по результатам 2011 года»
265 По пятому вопросу повестки дня собрания «Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2011 года» Итоги голосования:
«ЗА» подано 2 221 405 (Два миллиона двести двадцать одна тысяча четыреста пять) голосов, что составляет 99,97 (Девяносто девять целых девяносто семь сотых) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«ПРОТИВ» подано 561 (Пятьсот шестьдесят один) голос, что составляет 0,0252 (Ноль целых двести пятьдесят две десятитысячных) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 20 (Двадцать) голосов, что составляет 0,0009 (Ноль целых девять десятитысячных) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
При подведении итогов не учитывалось 24 (Двадцать четыре) голоса в связи с признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными, что составляет 0,0011 (Ноль целых одиннадцать десятитысячных) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
Формулировка принятого решения: «Утвердить предложение Совета директоров «Дивиденды по итогам 2011 года по обыкновенным акциям не выплачивать»
266 По шестому вопросу повестки дня собрания «Утверждение на 2011-2012 гг источника для социальных расходов и расходов на уплату обязательных платежей, начисляемых государственными органами» Итоги голосования:
«ЗА» подано 2 221 966 (Два миллиона двести двадцать одна тысяча девятьсот шестьдесят шесть) голосов, что составляет 99,998 (Девяносто девять целых девятьсот девяносто восемь тысячных) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«ПРОТИВ» подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 20 (Двадцать) голосов, что составляет 0,0009 (Ноль целых девять десятитысячных) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
При подведении итогов не учитывалось 24 (Двадцать четыре) голоса в связи с признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными, что составляет 0,0011 (Ноль целых одиннадцать десятитысячных) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
Формулировка принятого решения: «Утвердить на 2011-2012 гг источник для социальных расходов и расходов на уплату обязательных платежей, начисляемых государственными органами»
267 По седьмому вопросу повестки дня собрания «Утверждение аудитора ОАО НПО «Магнетон» на 2012 г» Итоги голосования:
«ЗА» подано 2 221 966 (Два миллиона двести двадцать одна тысяча девятьсот шестьдесят шесть) голосов, что составляет 99,998 (Девяносто девять целых девятьсот девяносто восемь тысячных) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«ПРОТИВ» подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 20 (Двадцать) голосов, что составляет 0,0009 (Ноль целых девять десятитысячных) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
При подведении итогов не учитывалось 24 (Двадцать четыре) голоса в связи с признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными, что составляет 0,0011 (Ноль целых одиннадцать десятитысячных) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
Формулировка принятого решения: «Утвердить аудитором ОАО НПО «Магнетон» на 2012 год ООО «Консалтинговая фирма Русский АУДИТ»
268 По восьмому вопросу повестки дня собрания «Избрание ревизионной комиссии ОАО НПО «Магнетон» Итоги голосования:
«ЗА» Кошкову Ирину Владимировну подано 2 221 986 (Два миллиона двести двадцать одна тысяча девятьсот восемьдесят шесть) голосов, что составляет 99,998 (Девяносто девять целых девятьсот девяносто восемь тысячных) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«ПРОТИВ» подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по восьмому вопросу повестки дня
При подведении итогов не учитывалось 24 (Двадцать четыре) голоса в связи с признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными, что составляет 0,0011 (Ноль целых одиннадцать десятитысячных) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
«ЗА» Голубятникова Александра Владимировича подано 2 221 986 (Два миллиона двести двадцать одна тысяча девятьсот восемьдесят шесть) голосов, что составляет 99,998 (Девяносто девять целых девятьсот девяносто восемь тысячных) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«ПРОТИВ» подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по восьмому вопросу повестки дня
При подведении итогов не учитывалось 24 (Двадцать четыре) голоса в связи с признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными, что составляет 0,0011 (Ноль целых одиннадцать десятитысячных) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
«ЗА» Сергееву Ирину Алексеевну подано 2 221 986 (Два миллиона двести двадцать одна тысяча девятьсот восемьдесят шесть) голосов, что составляет 99,998 (Девяносто девять целых девятьсот девяносто восемь тысячных) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«ПРОТИВ» подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по восьмому вопросу повестки дня
При подведении итогов не учитывалось 24 (Двадцать четыре) голоса в связи с признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными, что составляет 0,0011 (Ноль целых одиннадцать десятитысячных) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
Формулировка принятого решения: «Избрать в ревизионную комиссию ОАО НПО «Магнетон»:
1 Кошкова Ирина Владимировна;
2 Голубятников Александр Владимирович;
3 Сергеева Ирина Алексеевна»
269 По девятому вопросу повестки дня собрания «Определение количественного состава Совета директоров ОАО НПО «Магнетон» Итоги голосования:
«ЗА» подано 2 221 986 (Два миллиона двести двадцать одна тысяча девятьсот восемьдесят шесть) голосов, что составляет 99,998 (Девяносто девять целых девятьсот девяносто восемь тысячных) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«ПРОТИВ» подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по восьмому вопросу повестки дня
При подведении итогов не учитывалось 24 (Двадцать четыре) голоса в связи с признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными, что составляет 0,0011 (Ноль целых одиннадцать десятитысячных) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
Формулировка принятого решения: «Определить состав Совета директоров ОАО НПО «Магнетон» в количестве 5 членов»
2610 По десятому вопросу повестки дня собрания «Избрание Совета директоров ОАО НПО «Магнетон» Итоги голосования:
«ЗА» подано 11 109 250 (Одиннадцать миллионов сто девять тысяч двести пятьдесят) голосов, что составляет 99,99 (Девяносто девять целых девяносто девять сотых) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по восьмому вопросу повестки дня;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
«ЗА» Долгина Бориса Александровича подано: 2 221 493 (Два миллиона двести двадцать одна тысяча четыреста девяносто три) голоса
«ЗА» Долгина Бориса Михайловича подано: 2 224 043 (Два миллиона двести двадцать четыре тысячи сорок три) голоса
«ЗА» Сироткина Бориса Алексеевича подано: 2 221 238 (Два миллиона двести двадцать одна тысяча двести тридцать восемь) голосов
«ЗА» Романькова Николая Васильевича подано: 2 221 238 (Два миллиона двести двадцать одна тысяча двести тридцать восемь) голосов
«ЗА» Балаяна Яна Львовича подано: 2 221 238 (Два миллиона двести двадцать одна тысяча двести тридцать восемь) голосов
При подведении итогов не учитывалось 800 (Восемьсот) голосов в связи с признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными, что составляет 0,0072 (Ноль целых семьдесят две десятитысячных) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
Формулировка принятого решения: «Избрать в Совет директоров ОАО НПО «Магнетон»:
1 Долгин Борис Александрович
2 Долгин Борис Михайлович
3 Сироткин Борис Алексеевич
4 Романьков Николай Васильевич
5 Балаян Ян Львович»
27 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 31 мая 2012 года, Протокол № 23
3 Подпись
31 Генеральный директор БА Васильев
(подпись)
32 Дата “ 31 ” мая 20 12 г МП
