Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество
«Завод имени А М Тарасова»
12 Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «ЗиТ»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, 443011, Самарская область, г Самара, ул Ново-Садовая, 311
14 ОГРН эмитента 1026301696794
15 ИНН эмитента 6319017480
16 Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 00809-E
17 Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации http://katekru/-Raskrytie-informatsii-emitentom/
2 Содержание сообщения
1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум 100% от всех незаинтересованных членов Совета директоров
22 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня № 1 решили:
1 Руководствуясь ст 77 ФЗ «Об акционерных обществах», определить стоимость работ по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение № 11 от 22 марта 2012г в размере 9 334 956 (Девять миллионов триста тридцать четыре тысячи девятьсот пятьдесят шесть) рублей 64 копейки, в тч НДС
2 Руководствуясь ст 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение № 11 от 22 марта 2012г к контракту на выполнение генподрядных строительных работ № 10 от 12 октября 2011г между ОАО «ЗиТ», ООО «РАБОТЭК» и ООО «ПСК»
ГОЛОСОВАЛИ: «за» -5 (единогласно)
По вопросу повестки дня № 2 решили:
1 Руководствуясь ст 77 ФЗ «Об акционерных обществах», определить стоимость работ по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение № 12 от 26 марта 2012г в размере 7 783 410 (Семь миллионов семьсот восемьдесят три тысячи четыреста десять) рублей 22 копейки, в тч НДС
2 Руководствуясь ст 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение № 12 от 26 марта 2012г к контракту на выполнение генподрядных строительных работ № 10 от 12 октября 2011г между ОАО «ЗиТ», ООО «РАБОТЭК» и ООО «ПСК»
ГОЛОСОВАЛИ: «за» -5 (единогласно)
По вопросу повестки дня № 3 решили:
1 Руководствуясь ст 77 ФЗ «Об акционерных обществах», определить стоимость работ по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение № 13 от 27 марта 2012г в размере 8 230 198 (Восемь миллионов двести тридцать тысяч сто девяносто восемь) рублей 86 копеек с НДС
2 Руководствуясь ст 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение № 13 от 27 марта 2012г к контракту на выполнение генподрядных строительных работ №10 от 12 октября 2011г между ОАО «ЗиТ», ООО «РАБОТЭК» и ООО «ПСК»
ГОЛОСОВАЛИ: «за» -5 (единогласно)
По вопросу повестки дня № 5 решили:
1 Руководствуясь ст 77 ФЗ «Об акционерных обществах», определить стоимость имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность- Договор поставки № 27074/12 от 01062012г, ориентировочно в размере 81 939 451 (Восемьдесят один миллион девятьсот тридцать девять тысяч четыреста пятьдесят один) рубль 08 копеек, в тч НДС
2 Руководствуясь ст 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор поставки № 27074/12 от 01062012г
3 Учитывая, что предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет более 2% балансовой стоимости активов ОАО «ЗиТ» по состоянию на 01042012г, включить вопрос в повестку дня общего собрания акционеров
ГОЛОСОВАЛИ: «за» -5 (единогласно)
23 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2012г
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2012г № 54/285
3 Подпись
31 Генеральный директор _____________________ АСТитов
(подпись)
32 Дата " 31 " мая 2012 г МП
