об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Новосибирский завод «Экран»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Завод «Экран»
1.3. Место нахождения эмитента: 630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а
1.4. ОГРН эмитента: 1025401007312
1.5. ИНН эмитента: 5402100011
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10497-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.ecran.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента: 100%
Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросам повестки дня:
1) Определение даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества и регистрации его участников
результаты голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов
содержание решения: Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «Завод «Экран» 28 июня 2012 г. в 11.00 по местному времени по адресу: г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а, Главный корпус, 2-й этаж, зал заседаний 2-1. Регистрацию лиц для участия в Общем собрания акционеров начать в 10.00 по местному времени
2) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества и типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания
результаты голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов
содержание решения: Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Завод «Экран», составить по состоянию на 30 мая 2012 г. В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров включить владельцев привилегированных акций типа А
3) Рекомендации по размеру дивиденда по акциям по итогам 2011 г. и порядку его выплаты
результаты голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов
содержание решения: Дивиденды по привилегированным типа А акциям и по обыкновенным акциям ОАО «Завод «Экран» по итогам 2011 г. не выплачивать
4) Утверждение повестки годового Общего собрания акционеров Общества
результаты голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов
содержание решения: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Завод «Экран» по итогам 2011 года:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Завод «Экран» за 2011 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Завод «Экран» за 2011 г.
3. Распределение прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Завод «Экран» за 2011 г., в т.ч. выплата дивидендов
4. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Завод «Экран»
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Завод «Экран»
6. Выплата вознаграждений членам Совета директоров ОАО «Завод «Экран» в период исполнения ими своих обязанностей
7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Завод «Экран»
8. Утверждение аудитора ОАО «Завод «Экран»
9. Утверждение Устава ОАО «Завод «Экран» в новой редакции
5) Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества
результаты голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов
содержание решения: Уведомить акционеров ОАО «Завод «Экран» о проведении годового Общего собрания акционеров Общества путем публикации сообщения (Приложение №1 к настоящему протоколу) в газете «Ведомости. Сибирский выпуск» в срок не позднее 07 июня 2012 г.
6) Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления
результаты голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов
содержание решения:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:
- годовой отчет
- годовую бухгалтерскую отчетность
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности и годовом отчете общества
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты
- информация о кандидатах в органы управления и контроля
- письменное согласие кандидатов на избрание в органы управления и контроля
- проект Устава ОАО «Завод «Экран» в новой редакции
- проекты решений Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров
С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению, акционеры (их представители) могут ознакомиться с 07 июня 2012 г. в рабочие дни с 13-00 до 15-00 местного времени по адресу: г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а, Главный корпус, юридический отдел (каб. № 8). Контактное лицо – Курбатов Андрей Анатольевич, тел. (383) 363-37-70, доп. 140.
7) Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования
результаты голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов
содержание решения: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Завод «Экран»
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.05.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 31.05.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор подпись С.Г. Скоромкин
3.2. Дата 31 мая 2012 г. печать
