1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество Страховая компания «Альянс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ОАО СК «Альянс»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 115184, г. Москва, Озерковская наб., д. 30.
1.4. ОГРН акционерного общества: 1027739095438
1.5. ИНН акционерного общества: 7702073683
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10029-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации: www.allianz.ru
2. Содержание сообщения.
2.1 Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 мая 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30 мая 2012 года, Протокол №69.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
1. Провести Годовое общее собрание акционеров ОАО СК «Альянс» в форме собрания 18 июня 2012 года.
2. Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, 115184, г. Москва, Озерковская набережная, д.30.
3. Время проведения Общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.
4. Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 9 час. 00 мин.
5. Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО СК «Альянс»:
- Утверждение Годового отчета ОАО СК «Альянс» по итогам 2011 года.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчета о прибыли и убытках Общества по итогам 2011 финансового года
- Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО СК «Альянс» по итогам 2011 года.
- О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО СК «Альянс» по итогам 2011 года.
- Утверждение отчета Ревизионной комиссии ОАО СК «Альянс» по итогам 2011 года.
- Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО СК «Альянс» на 2012 год
- Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО СК «Альянс» на 2012 год
- Утверждение аудиторов ОАО СК «Альянс» на 2012 год
- Избрание членов Совета директоров ОАО СК «Альянс» на 2012 год
- Об утверждении Устава ОАО СК «Альянс» в новой 16 (шестнадцатой) редакции.
- Об утверждении перечня сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут совершаться Обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности.
6. Составить список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО СК «Альянс» по состоянию на 28 мая 2012 года
7. Направить акционерам ОАО СК «Альянс» не позднее 28 мая 2012 года письменное сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО СК «Альянс» заказным письмом с уведомлением или вручить его под роспись акционерам ОАО СК «Альянс», указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО СК «Альянс» по итогам 2011 года.
8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО СК «Альянс» по итогам 2011 года (Приложение 11).
9. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке Годового общего собрания акционеров ОАО СК «Альянс» по итогам 2011 года:
- повестка дня Годового общего собрания акционеров Общества
- годовой отчет ОАО СК «Альянс» за 2011 год
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО СК «Альянс» за 2011 год
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора за 2011 год
- рекомендации Совета директоров ОАО СК «Альянс» по распределению прибыли и убытков ОАО СК «Альянс» по результатам 2011 года
- рекомендации по размеру дивидендов по акциям ОАО СК «Альянс» и порядку их выплаты за 2011 год
- рекомендации по кандидатурам аудиторов на 2012 год
- список сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут совершаться Обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности
- проект Устава ОАО СК «Альянс» (редакция 16)
- другая информация в соответствии с требованиями законодательства РФ.
10. С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к Годовому общему собранию акционеров, можно ознакомиться, начиная с «28» мая 2012 г. с 10-00 до 17-00 час. по адресу: г. Москва, Озерковская наб., 30, офис 659В. Телефон для справок: 956-21-05 (доб. 4908)
