Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Ульяновский механический завод №2»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «УМЗ №2»
13 Место нахождения эмитента
432032, гУльяновск, ул Московское шоссе, 16
14 ОГРН эмитента
1027301492525
15 ИНН эмитента
7327000844
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
1-01-00353-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
wwwumz2ru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания : годовое
22 Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления бюллетеней для голосования
23 Дата и место проведения общего собрания: 25052012г; г Ульяновск, ул Московское шоссе, 16
23 Кворум общего собрания имелся Зарегистрировано 3 акционера, с числом голосов 8 286, что составляет 70,15% от общего числа голосов
24 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1 Определение порядка ведения общего собрания акционеров, «за» - 8 286 голосов (100%)
2 Утверждение годового отчета общества, «за» - 21 голос , «против»-8265 голосов
3 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, «за» - 21 голос , «против»-8 265 голосов
4 Распределение прибыли и убытков, а также выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 года: «за» - 8 286 голосов (100%)
5 Избрание совета директоров общества, «за» - 41 430 голосов (100%)
6 Избрание ревизора общества, «за» - 8 286 голосов (100%)
7 Утверждение аудитора общества, «за» - 8 286 голосов (100%)
8 Избрание счетной комиссии общества, «за» - 8 286 голосов (100%)
25 Формулировки решений, принятых общим собранием
1 Утвердить следующий регламент работы общего собрания акционеров:
- продолжительность выступления докладчиков - не более 3 минут;
- ответы на вопросы акционеров по каждому вопросу повестки дня - не более 3 минут;
- председательствующий вправе предоставить дополнительное время для обсуждения вопросов по существу;
- участники собрания обязаны соблюдать порядок, не перебивать выступающих на собрании лиц, при желании задать вопрос участник собрания должен поднять руку
2 Не утверждать годовой отчет общества за 2011г
3 Не утверждать годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2011г
4 Не выплачивать дивиденды по акциям, вознаграждение и/или компенсации расходов членам совета директоров и ревизору общества
5 Избрать совет директоров общества сроком на 1 год в следующем составе: Манасян Вячеслав Грантович, Редькин Геннадий Алексеевич, Писанко Сергей Валериевич, Согомонян Сергей Семенович; Чатинян Наири Вигенович
6 Избрать ревизором общества сроком на 1 год следующего кандидата: Босенко Ирину Михайловну
7 Утвердить аудитором общества следующего кандидата, заключив с ним договор сроком на 1 год: ООО «Лидер-Аудит»
8 Образовать счетную комиссию в количестве 3 человек на срок до переизбрания общим собранием акционеров в следующем составе: Халиуллову Лейсан Шамиловну, Зотчева Михаила Владимировича, Исайчеву Ларису Николаевну
26 Дата составления протокола общего собрания: 30052012г
3 Подпись
31 Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
ИО Фамилия
Чатинян НВ
(подпись)
32 Дата “
31
”
мая
20
12
г
МП
