Сообщение о существенном факте
“О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента”
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Кемеровское Открытое Акционерное Общество «Ортон»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента КОАО «Ортон»
13 Место нахождения эмитента Россия, гКемерово, улТерешковой 41
14 ОГРН эмитента 1024240682432
15 ИНН эмитента 4206002048
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11056-F
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwworton-kemru
2 Содержание сообщения
Проведение общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
21 Вид общего собрания: годовое
22 Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
23 Дата и место проведения общего собрания: 28 мая 2012 г, Россия, гКемерово, улТерешковой 41, кабинет 212 - зал заседаний КОАО «Ортон», 10 часов 00 минут по местному времени
24 Кворум общего собрания: по вопросам 1-4 повестки дня - 806 668 560 голосов, что составляет 99,2291 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям Эмитента, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам Кворум имелся
По вопросам 5-9 повестки дня – 8 149 039 голосов, что составляет 56,5283 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям Эмитента, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам Кворум имелся
25 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках, а также распределение прибыли и убытков Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам финансового года
2) Избрание членов Совета директоров Общества
3) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
4) Утверждение аудитора Общества
5) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности
6) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение агентского договора между КОАО «Ортон» и ООО «СИБУР ГЕОСИНТ»
7) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поставки между КОАО «Ортон» и ООО «Пластик-Геосинтетика»
8) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора оказания услуг между КОАО «Ортон» и ООО «СИБУР – Центр Обслуживания Бизнеса»
9) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора оказания услуг (миграции) между КОАО «Ортон» и ООО «СИБУР – Центр Обслуживания Бизнеса»
26 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков Общества (в том числе выплата объявление) дивидендов) по результатам финансового года»
Голосовали:
За – 806 666 871 (99,9998%) голосов
Против – 168 (0 %) голосов
Воздержались – 0 (0 %) голосов
Принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках
В связи с полученным убытком по результатам финансово-хозяйственной деятельности КОАО «Ортон» за 2011 год решение о распределении прибыли не принимать
По второму вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества»
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2, составило: 5 646 679 920 (99,2291%)
Голосовали:
№
п/п ФИО кандидата Число голосов,
поданных
«ЗА»
кандидата
1 Кочкаева Светлана Анатольевна 806 665 297 14,2857%
2 Ляхович Павел Николаевич 806 658 197 14,2855%
3 Попов Иван Сергеевич 806 665 297 14,2857%
4 Синигибский Сергей Анатольевич 806 658 197 14,2855%
5 Стукалов Руслан Николаевич 806 658 197 14,2855%
6 Чертан Светлана Григорьевна 806 686 967 14,286%
7 Югов Константин Николаевич 806 665 298 14,2857%
«Против» 0 ( 0 % );
«Воздержался» 0 ( 0 % )
Принято решение:
Избрать Совет директоров КОАО «Ортон» в следующем составе:
1 Кочкаева Светлана Анатольевна
2 Ляхович Павел Николаевич
3 Попов Иван Сергеевич
4 Синигибский Сергей Анатольевич
5 Стукалов Руслан Николаевич
6 Чертан Светлана Григорьевна
7 Югов Константин Николаевич
По третьему вопросу повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»
Голосовали: “За” “Против” “Воздержался”
Негруб Наталья Анатольевна 806 667 039 99,9998% 0 0
Рыбальченко Александр Александрович 806 667 039 99,9998% 0 0
Шавлейко Александр Александрович 806 667 039 99,9998% 0 0
Принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию КОАО «Ортон» в следующем составе:
1 Негруб Наталья Анатольевна;
2 Рыбальченко Александр Александрович;
3 Шавлейко Александр Александрович»
По четвертому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора Общества»
Голосовали:
За – 806 663 828 (99,9994 %) голосов
Против – 168 (0 %) голосов
Воздержались – 3 043 (0,0004 %) голосов
Принято решение:
Утвердить аудитором КОАО «Ортон» Закрытое акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит» на 2012 год (ОГРН 10202014620, ИНН 7717149511, юридический адрес: 129515, гМосква, Звездный бульвар, д14)
По пятому вопросу повестки дня: «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления КОАО «Ортон» обычной хозяйственной деятельности»
Голосовали:
За – 8 142 954 (56,4861 %) голосов
Против – 3 043 (0,0211 %) голосов
Воздержались – 0 (0 %) голосов
Принято решение:
Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки, в совершении которых имеется заинтересованность ЗАО «СИБУР Холдинг», владеющего более 20% голосующих акций КОАО «Ортон», которые могут быть совершены между КОАО «Ортон» и ЗАО «СИБУР Холдинг» в будущем в процессе осуществления КОАО «Ортон» обычной хозяйственной деятельности:
1 Договоры поставки (купли-продажи) материальных ресурсов, продукции производственно - технического назначения, готовой продукции (сырье, продукция, оборудование) и дополнительные соглашения к ним, дополнительные соглашения к ранее заключенным договорам поставки (купли-продажи), в тч дополнительные соглашения о пролонгации к ранее заключенным договорам поставки (купли-продажи) между ЗАО «СИБУР Холдинг» и КОАО «Ортон» без ограничения их количества
Предмет и стороны сделок: ЗАО «СИБУР Холдинг» (Поставщик) обязуется поставить в адрес КОАО «Ортон» (Покупатель) или его Грузополучателей материальные ресурсы, продукцию производственно - технического назначения, готовую продукцию (сырье, продукция, оборудование)
Дополнительные соглашения: Стороны заключают дополнительные соглашения, в которых согласовывают наименование (ассортимент), объем, номенклатуру, стоимость поставляемых материальных ресурсов, продукции производственно-технического назначения, готовой продукции (сырье, продукция, оборудование), порядок и условия поставки, адреса, грузовые и другие реквизиты Сторон и Грузополучателей
Предельная сумма каждой сделки: не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей
2 Договоры переработки сырья на давальческих условиях и дополнительные соглашения к ним, дополнительные соглашения к ранее заключенным договорам переработки, в тч дополнительные соглашения о пролонгации к ранее заключенным договорам переработки сырья на давальческих условиях между КОАО «Ортон» и ЗАО «СИБУР Холдинг» без ограничения их количества
Предмет и стороны сделок: ЗАО «СИБУР Холдинг» (Заказчик) передает, а КОАО «Ортон» (Исполнитель) принимает в переработку на давальческих условиях сырье, и получают продукт, принадлежащий Заказчику на праве собственности
В производстве продукции может использоваться сырье, принадлежащее Исполнителю в той мере, в которой Сторонами не согласовано все необходимое сырье Технологические схемы переработки, нормы расхода сырья на единицу продукции фиксируются в договоре на основе соответствующих технологических показателей Помимо переработки сырья Исполнитель осуществляет приемку сырья, хранение и отгрузку полученного продукта
Стороны заключают дополнительные соглашения, в которых согласовывают объем, номенклатуру, залоговую стоимость сырья и производимого из него продукта, графики и порядок передачи сырья, сроки производства, а также стоимость услуг по переработке, включая расходы по доставке, приемке, переработке сырья, временному хранению продукта на складах, погрузке продукта в транспортные средства и передачи последних транспортной организации, стоимость собственных сырья и материалов Исполнителя, используемых в производстве продукта
Предельная сумма каждой сделки (стоимость услуг по переработке без учета ранее заключенных дополнительных соглашений): не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей
3 Договоры поставки (купли-продажи) материальных ресурсов, продукции производственно - технического назначения, готовой продукции (сырье, продукция, оборудование) и дополнительные соглашения к ним, дополнительные соглашения к ранее заключенным договорам поставки (купли-продажи), в тч дополнительные соглашения о пролонгации к ранее заключенным договорам поставки (купли-продажи) между ЗАО «СИБУР Холдинг» и КОАО «Ортон» без ограничения количества сделок
Предмет и стороны сделок: КОАО «Ортон» (Поставщик) обязуется поставить в адрес ЗАО «СИБУР Холдинг» (Покупатель) или его Грузополучателей материальные ресурсы, продукцию производственно - технического назначения, готовую продукцию (сырье, продукция, оборудование)
Стороны заключают дополнительные соглашения, в которых определяют наименование (ассортимент), объем, номенклатуру, стоимость поставляемых материальных ресурсов и продукции производственно-технического назначения, готовой продукции (сырье, продукция, оборудование), порядок и условия поставки, адреса, грузовые и другие реквизиты Сторон и Грузополучателей
Предельная сумма каждой сделки: не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей
Предоставить Генеральному директору КОАО «Ортон» полномочия по согласованию иных условий сделок, указанных в решении, подписанию договоров и дополнительных соглашений к ним, а также иных сделок, договоров и документов, включая доверенности, относящиеся к заключению и исполнению указанных сделок
По шестому вопросу повестки дня: «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение агентского договора между КОАО «Ортон» и ООО «СИБУР ГЕОСИНТ»»
Голосовали:
За – 8 142 954 (56,4861 %) голосов
Против – 3 043 (0,0211 %) голосов
Воздержались – 1521 (0,0106 %) голосов
Принято решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение агентского договора КОАО «Ортон» ООО «СИБУР ГЕОСИНТ» № СГС0010 от 08122011г на следующих условиях:
Предмет сделки: Агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению Принципала юридические и иные действия от своего имени и за счет Принципала, связанные с заключением и реализацией на территории РФ сделок по закупке сырья, наименования и объем сырья указываются в дополнительных соглашениях Договору, а Принципал обязуется уплатить Агенту вознаграждение, предусмотренное договором
Цена сделки - Агент имеет право на вознаграждение в размере 2% (в том числе НДС 18%) от стоимости приобретенного (переданного) Общая сумма вознаграждения не должна превышать 15 000 000 рублей, включая НДС 18%
Форма и порядок оплаты: оплата денежными средствами в безналичной форме в рублях с расчетного счета Принципала на расчетный счет Агента
Срок сделки: до 31 декабря 2012 года
По седьмому вопросу повестки дня: «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поставки между КОАО «Ортон» и ООО «Пластик-Геосинтетика»»
Голосовали:
За – 8 142 954 (56,5072 %) голосов
Против – 0 (0 %) голосов
Воздержались – 1 521 (0,0106 %) голосов
Принято решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поставки между КОАО «Ортон» и ООО «Пластик-Геосинтетика»
Предмет сделки: Поставщик обязуется поставлять в адрес Покупателя или его Грузополучателя продукцию производственно – технического назначения (Товар), вид, ассортимент, цена, количество, качество, срок поставки определяются сторонами в дополнительных соглашениях Покупатель обязуется принимать или организовывать приемку Товара Грузополучателями и оплачивать Поставщику стоимость Товара в соответствии с условиями Договора Поставка Товара осуществляется в месте нахождения Товара по адресу гКемерово, улТерешковой, д41
Цена сделки: поставка товара осуществляется на сумму, не превышающую 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей, в том числе НДС 18%
Форма и порядок оплаты: оплата денежными средствами в безналичной форме в рублях с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика
Срок сделки: до 31 декабря 2012 года
По восьмому вопросу повестки дня: «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - заключение договора оказания услуг между КОАО «Ортон» и ООО «СИБУР – Центр Обслуживания Бизнеса»»
Голосовали:
За – 8 147 518 (56,5178 %) голосов
Против – 0 (0 %) голосов
Воздержались – 0 (0 %) голосов
Принято решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора оказания услуг между КОАО «Ортон» и ООО «СИБУР – Центр Обслуживания Бизнеса»
Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по разработке и поддержке при внедрении бизнес-процессов, обеспечивающих последующую передачу функций по согласованию договоров в части финансовой дисциплины, подготовке и проведению платежей, оформлению документарных операций, осуществлению валютного контроля, осуществлению контроля финансовой и бюджетной дисциплины и подготовке финансовой отчетности Исполнителю в соответствии с «Календарным планом миграции»
Цена сделки – 1 416 000 руб, в том числе НДС
Форма и порядок оплаты: оплата денежными средствами в безналичной форме в рублях единовременным платежом в размере 100% стоимости услуг с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя
Срок сделки: до сентября 2012 года в соответствии с «Календарным планом миграции»
По девятому вопросу повестки дня: «Одобрение сделок, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора оказания услуг (миграции) между КОАО «Ортон» и ООО «СИБУР – Центр Обслуживания Бизнеса»»
Голосовали:
За – 8 147 518 (56,5178 %) голосов
Против – 0 (0 %) голосов
Воздержались – 0 (0 %) голосов
Принято решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора оказания услуг между КОАО «Ортон» и ООО «СИБУР – Центр Обслуживания Бизнеса»
Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по настройке программного продукта «1С: Управление производственным предприятием» (далее по тексту «1С СЦОБ») в соответствии с «Календарным планом миграции», а так же обязательства по разработке и поддержке Заказчика при внедрении бизнес-процессов, обеспечивающих последующую передачу функций ведения бухгалтерского и налогового учета Исполнителю
Цена сделки – 14 278 000 руб, в том числе НДС
Форма и порядок оплаты: оплата денежными средствами в безналичной форме в рублях единовременным платежом в размере 100% стоимости услуг с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя
Срок сделки: до сентября 2012 года в соответствии с «Календарным планом миграции»
27 Дата составления протокола общего собрания: 31 мая 2012 г
3 Подпись
31 Генеральный директор КОАО «Ортон» АСБобровский
(подпись)
32 Дата “ 31 ” мая 20 12 г МП
