о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Российская компания по комплектованию строящихся и реконструируемых предприятий «Роскомплект»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Роскомплект»
1.3. Место нахождения эмитента 115054, Москва, Б. Строченовский пер., д. 7, пом. 14
1.4. ОГРН эмитента 1027739351090
1.5. ИНН эмитента 7710031920
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03769-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ircol.ru/razdel/razdel_46.aspx?id=10213&d=1
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) – собрание
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 29 июня 2012 г. в 12 часов 00 минут по адресу: 115054, г. Москва, Большой Строченовский пер., д. 7, комната 26.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) – 11 часов 00 минут.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) - собрание не проводится в форме заочного голосования
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 27 апреля 2012 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Отчет Совета директоров о деятельности Общества в 2011 г.
2. Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета прибылей и убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 г.
3. Утверждение годового отчета Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. О дивидендах за 2011 г.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Ознакомиться и получить копии материалов (информации), предоставляемых при подготовке к проведению ГОСА, а также направить соответствующие письменные замечания и предложения к указанным материалам можно, начиная с 04 июня 2012 г., по адресу: 115054, г. Москва, Большой Строченовский пер., д. 7, комната 26, с 10:00 до 17:00, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в ГОСА, при подготовке к проведению ГОСА, относятся:
• сведения о кандидатах, выдвинутых для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества;
• сведения о кандидате, предложенном для исполнения функций Аудитора Общества;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества ;
• проекты Решений ГОСА;
• годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
• годовой отчет Общества за 2011 г.;
• Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества и действующим законодательством.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Шабалкин С.А.
м.п.
3.2. Дата "31" мая 2012 г.
