Открытое акционерное общество "Каменка"
Место нахождения: 172110, Тверская область, гКувшиново, ул Октябрьская, д5А
Почтовый адрес: 172110, Тверская область, гКувшиново, ул Октябрьская, д5А
Информация о существенном факте (событии, действии),
затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность эмитента
" РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ "
1 Полное фирменное наименование эмитента, с указанием организационно-правовой формы:
Открытое Акционерное Общество «Каменка»
2 Место нахождения эмитента:
172110, Тверская область, г Кувшиново, ул Октябрьская, дом 5А
3 ОГРН эмитента
1026901909935
4 Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика:
ИНН 6929003199
5 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом:
01658-А
6 Код существенного факта: 0802181А1402005
7 Адрес страницы в сети «Интернет», которая используется эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах:
www limaton- kamenkaru
8 Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах:
9 Вид совета директоров:
Совет директоров
10 Форма проведения совета директоров:
Совместное присутствие акционеров
11 Дата и место проведения совета директоров:
29052012 года 172110, РФ, Тверская обл, гКувшиново, ул Октябрьская, дом 5А
12 Кворум совета директоров:
Кворум имеется, 100 %
13 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
Вопрос 1 Выборы председателя Совета директоров
Итоги голосования по вопросу 1:
" ЗА "- 100 % ;
"против "- 0 %;
" воздержался "- 0 %
РЕШЕНИЕ: Избрать председателем Совета директоров Силантьева Юрия Романовича
14 Дата составления протокола
29 мая 2012 года
Генеральный директор ОАО «Каменка» Орлов ВБ
31 мая 2012 года
