Сообщение
об отдельных решениях, принятых Советом директоров
О созыве общего собрания акционеров эмитента, Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Малино»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Малино»
13 Место нахождения эмитента 111024, гМосква, Андроновское шоссе, д24А, стр15
14 ОГРН эмитента 1027700428910
15 ИНН эмитента 7722014069
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02896-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwmalinoru
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров имеется По всем вопросам, поставленным на голосование, члены Совета директоров проголосовали единогласно
22 Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
221Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Малино» 29 июня 2012 года в 12-00 часов по адресу: г Москва, улМарксистская, д22, стр 1, 7 этаж Начало регистрации – 11-30
222 Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров
223 Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 30 мая 2012 года
224 Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год
2 О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов по результатам 2011 финансового года
3 Избрание членов Совета директоров Общества
4 Определение количественного состава Ревизионной комиссии и избрание ее членов
5 Утверждение аудитора Общества
225 Утвердить список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества:Губина Татьяна Дмитриевна, Демьянова Ирина Владимировна, Киселев Глеб Еллиевич, Косолобов Павел Николаевич, Лупехин Сергей Николаевич, Макаров Геннадий Борисович, Мерзликин Владимир Владимирович
226 Утвердить список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию Общества:
Еремеева Алла Борисовна, Югрин Владимир Александрович, Самосудова Галина Николаевна
227 Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2011 год; Рекомендовать собранию акционеров утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2011 год; В бюллетень для голосования на общем собрании акционеров включить проект решения следующего содержания:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год
228 В бюллетень для голосования на общем собрании акционеров включить проект решения следующего содержания: Прибыль общества не распределять, дивиденды за 2011 год не выплачивать
229 Рекомендовать собранию акционеров утвердить аудитором общества ООО «Аудит-Профит», ОГРН 1027739822660
2210 Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров
2211 Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания, направляемого акционерам
2212 Проинформировать акционеров о проведении годового общего собрания путем направления им письменного уведомления заказной почтой с уведомлением о вручении или личного вручения до 08 июня 2012 года
2213 Утвердить следующий перечень материалов, предъявляемых акционерам для ознакомления:
• Годовой отчет Общества Аудиторское заключение Годовая бухгалтерская отчетность
• Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию общества
• Предложение по кандидатуре аудитора
• Заключение Ревизионной комиссии
23 Дата проведения заседания Совета директоров: 30052012г
24 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 31052012, Протокол № 48
3 Подпись
31 Наименование должности СНЛупехин
уполномоченного лица эмитента (подпись)
32 Дата “31” мая 2012 г МП
