Информация о принятых наблюдательным советом эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Банк «Санкт - Петербург»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Санкт - Петербург
1.4. ОГРН эмитента 1027800000140
1.5. ИНН эмитента 7831000027
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00436-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bspb.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых наблюдательным советом акционерного общества решениях:
2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента и результаты голосования:
Из численного состава Наблюдательного совета в количестве 11 человек в заседании приняло участие 9 человек. Кворум для принятия решений имеется.
2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:
2.2.1. Об основных показателях деятельности Банка, о стратегическом развитии и бизнес-процессах в апреле 2012 года.
РЕШИЛИ:
Принять к сведению доклад об основных показателях деятельности Банка, о стратегическом развитии и бизнес-процессах в апреле 2012 года.
Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
2.2.2. О работе Корпоративно-розничного блока в I квартале 2012 года и о планах работы на II квартал 2012 года в целом.
РЕШИЛИ:
Принять к сведению доклад о работе Корпоративно-розничного блока в I квартале 2012 года и о планах работы на II квартал 2012 года в целом.
Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
2.2.3. О банковских рисках в I квартале 2012 года.
РЕШИЛИ:
Принять к сведению доклад о банковских рисках в I квартале 2012 года.
Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
2.2.4. О Прогнозе достаточности капитала Банка до конца 2012 года в соответствии с требованиями по РСБУ и МСФО.
РЕШИЛИ:
Принять к сведению прогноз достаточности капитала Банка до конца 2012 года в соответствии с требованиями по РСБУ и МСФО.
Результаты голосования:
«За» - 9
Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
2.2.5. О ходе внедрения в Банке автоматизированной банковской системы «ЦФТ-банк». Уроки внедрения.
РЕШИЛИ:
Рассмотрение доклада «О ходе внедрения в Банке автоматизированной банковской системы «ЦФТ-банк». Уроки внедрения» перенести на следующее очное заседание Наблюдательного совета.
Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
2.2.6. Об определении количественного состава Комитета по аудиту Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург».
РЕШИЛИ: Вопрос «Об определении количественного состава Комитета по аудиту Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» перенести на следующее очное заседание Наблюдательного совета.
Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
2.2.7. Об избрании членов Комитета по аудиту Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург».
РЕШИЛИ: Вопрос «Об избрании членов Комитета по аудиту Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» перенести на следующее очное заседание Наблюдательного совета.
Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
2.2.8. Об избрании председателя Комитета по аудиту Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург».
РЕШИЛИ: Вопрос «Об избрании председателя Комитета по аудиту Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» перенести на следующее очное заседание Наблюдательного совета.
Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2012 года, в форме заседания.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2012 года, Протокол № 8.
3.1. Заместитель
председателя Правления
ОАО «Банк «Санкт-Петербург»
О.Д.Володина
(подпись)
3.2. Дата 31 мая 20 12 г. М.П.
