1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Трасса"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Трасса"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 41008, г. Саратов, Песчано-Уметский тракт, 10 а
1.4. ОГРН эмитента: 1026403048748
1.5. ИНН эмитента: 6453004572
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45116-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/727406/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров: "25" мая 2012 года.
Место проведения собрания: г. Саратов ул. Песчано- Уметская, 10 А
Время начала регистрации участников собрания 8 час. 00 мин.
Время окончания регистрации участников собрания 10 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания акционеров: 9 час. 00 мин.
Время закрытия общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросам поставленным на голосование (штук):65156
Голосующие акции общества предоставляющие право по вопросам, поставленномуна голосование, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании акционеров (штук): 48874
Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание счетной комиссии общества.
2. Об итогах производственно-хозяйственной деятельности за 2011 год.
3. Утверждение годового баланса, в том числе, отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, утверждение предложения совета директоров по выплате дивидендов.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Избрание совета директоров.
7. Избрание генерального директора общества.
8. Утверждение аудитора общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;
1. Избрание счетной комиссии общества.
Количество поданных голосов
"ЗА"; "Против"; "Воздержался"
Цаплина А.Д. 48874 100%; 0; 0
Виноградова Т.В. 43480 89%; 0; 5394 11%
Федорова Г.А. 48874 100%; 0; 0
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
ИЗБРАТЬ В СЧЕТНУЮ КОМИССИЮ:
1.Цаплину Айтканм Джардемовну
2.Виноградову Татьяну Вениаминовну
3.Федорову Галину Алексеевну
2. Об итогах производственно-хозяйственной деятельности за 2011 год.
Количество поданных голосов
"ЗА"; "Против"; "Воздержался"
Утвердить отчет об итогах
производственно-хозяйственной 48874 100%; 0 ; 0
деятельности Общества
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить отчет об итогах производственно - хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
3. Утверждение годового баланса, в том числе, отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
Количество поданных голосов
"ЗА"; "Против"; "Воздержался"
Утвердить годовой баланс,
в том числе отчет 48874 100%; 0; 0
о прибылях и убытках
общества за 2011 г.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовой баланс, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2011 г.
4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, утверждение предложения совета директоров по выплате дивидендов.
Количество поданных голосов
"ЗА"; "Против"; "Воздержался"
Утвердить предложение
совета директоров 48874 100%; 0; 0
по выплате дивидендов,
дивиденды за 2011 год
выплачивать.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить предложение совета директоров по выплате дивидендов, дивиденды за 2011 год выплачивать.
5. Избрание членов ревизионной комиссии
Количество поданных голосов
"ЗА"; "Против"; "Воздержался"
Клещева Н.А. 7046 100%; 0; 0
Бережнов С.Ю. 6181 87,7%; 0; 865 12,3%
Орешина О.В. 7046 100%;0;0
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать в ревизионную комиссию
1. Клещеву Надежду Андреевну
2. Бережнова Сергея Юрьевича
3. Орешину Ольгу Викторовну
6. Избрание совета директоров
Количество поданных голосов (кумулятивное голосование)
"ЗА" "Против" "Воздержался"
Яковлев А.Н. 52533 21,5%
Кузнецов А.А. 52868 21,6%
Кулаков А.И. 47323 19,3%
Пелевин О.М. 45823 18,8%
Алексеев Ю.Н. 45823 18,8%
Формулировка принятого решения по вопросу , поставленному на голосование
ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ:
1.Яковлева Александра Николаевича
2.Кузнецова Александра Алексеевича
3.Кулакова Андрея Ивановича
4.Пелевина Олега Михайловича
5.Алексеева Юрия Николаевича
7. Избрание генерального директора общества.
Количество поданных голосов
"ЗА"; "Против"; "Воздержался"
Яковлев А.Н. 48874 100%; 0; 0
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
ИЗБРАТЬ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ:
1.Яковлев Александр Николаевич
8. Утверждение аудитора общества.
Количество поданных голосов
"ЗА"; "Против"; "Воздержался"
Утвердить аудитора общества: 48874 100%; 0; 0
Фирма-аудит ООО "АЛГС-аудит"
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить аудитора общества: Фирма-аудит ООО "АЛГС-аудит"
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
"29" мая 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор____________Яковлев А. Н.
3.2. Дата 31.05.2012г.
М.П.
