Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 02.09.2009 № ОД-600 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк Международного Бизнеса /общество с ограниченной ответственностью/ МежБизнесБанк /ООО/ /г. Москва/. Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением МежБизнесБанк /ООО/ федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.МежБизнесБанк /ООО/ несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, проводил рискованную кредитную политику и не создавал адекватные резервы на возможные потери по ссудам. Кроме того, кредитная организация представляла в Банк России недостоверную отчетность, не исполняла требования по выполнению норматива обязательных резервов, а также нарушала валютное законодательство Российской Федерации. В июне - первой декаде августа 2009 года группой резидентов – клиентов банка в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами в виде авансовых платежей были переведены денежные средства в объеме более 7 млрд. рублей. Денежные средства по таким сделкам переводились преимущественно в пользу нескольких английских компаний на их счета, открытые в банках Латвии.В соответствии с приказом Банка России от 02.09.2009 № ОД-601 в МежБизнесБанк /ООО/ назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
https://1prime.ru/20090903/755947543.html
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации - 28.02.2024, ПРАЙМ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 02.09.2009 № ОД-600 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк Международного Бизнеса /общество с ограниченной ответственностью/ МежБизнесБанк /ООО/ /г. Москва/. Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением МежБизнесБанк /ООО/ федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.МежБизнесБанк /ООО/ несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, проводил рискованную кредитную политику и не создавал адекватные резервы на возможные потери по ссудам. Кроме того, кредитная организация представляла в Банк России недостоверную отчетность, не исполняла требования по выполнению норматива обязательных резервов, а также нарушала валютное законодательство Российской Федерации. В июне - первой декаде августа 2009 года группой резидентов – клиентов банка в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами в виде авансовых платежей были переведены денежные средства в объеме более 7 млрд. рублей. Денежные средства по таким сделкам переводились преимущественно в пользу нескольких английских компаний на их счета, открытые в банках Латвии.В соответствии с приказом Банка России от 02.09.2009 № ОД-601 в МежБизнесБанк /ООО/ назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
2009-09-03T09:50+0400
2009-09-03T09:50+0400
2024-02-28T16:57+0300
?1709128648
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2009
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, пресс-релизы, банк россии
Банки, Пресс-релизы, Банк России