Как сообщили сегодня ИТАР-ТАСС в Генпрокуратуре России, "противозаконная деятельность организованной группы, куда входило не менее 12 человек, была выявлена в ходе обыска, проведенного в помещениях коммерческой организации "Центр аудита и консалтинга "Уральский союз" в Уфе".
"Выяснилось, что действовавшие под этой вывеской лица профессионально занимались так называемым обналичиванием денежных средств, а также проведением средств через транзитные счета нескольких подконтрольных им предприятий". При этом использовались документы о совершении фиктивных сделок в интересах ряда предприятий и физических лиц.
В результате обыска прокуратура Башкирии совместно с управлением налоговых преступлений МВД республики изъяли документы о заключении фиктивных сделок по купле-продаже, оказанию услуг, перечислении денежных средств, а также печати и учредительные документы 30 подставных организаций, используемых в незаконных схемах легализации денежных средств. У задержанных в момент обыска также изъято более 9 млн руб наличными, которые они собирались передать клиентам.
Как отметили в Генпрокуратуре, расследование деятельности преступной группы, специализирующейся на "обналичивании" доходов теневого бизнеса, продолжается. Решается вопрос о привлечении этих лиц к уголовной ответственности по статьям 160 /присвоение или растрата/ и 174.1 /легализация /отмывание/ денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления/ УК РФ.
