Информация о решениях, принятых внеочередным общим Собранием акционеров ОАО АНК "Башнефть"

Уфа, Россия – 8 декабрь 2010 год: ОАО АНК "Башнефть" /РТС: BANE/ объявляет о решениях, принятых внеочередным общим собранием акционеров ОАО АНК "Башнефть", которое состоялось в Уфе 8 декабря 2010 года.

Рассмотрев вопросы, стоящие на повестке дня собрания, акционеры приняли следующие решения:

- Определить количественный состав Совета директоров ОАО АНК "Башнефть" – 13 человек.

- Избрать Совет директоров ОАО АНК "Башнефть" в следующем составе:

Абугов Антон Владимирович - Первый Вице-президент - Руководитель Комплекса стратегии и развития ОАО АФК "Система".

Алмакаев Руслан Федорович - Вице-президент - Руководитель Комплекса экономической и информационной безопасности ОАО АФК "Система".

Буянов Алексей Николаевич - Руководитель Комплекса финансов и инвестиций ОАО АФК "Система".

Голдин Анна - Руководитель Комплекса по правовым вопросам ОАО АФК "Система".

Гончарук Александр Юрьевич - Управляющий директор ОАО АНК "Башнефть".

Дроздов Сергей Алексеевич - Старший Вице-президент - Руководитель Имущественного Комплекса ОАО АФК "Система".

Корсик Александр Леонидович - Руководитель Бизнес-Единицы "Топливно-энергетический комплекс" ОАО АФК "Система".

Марченко Игорь Валентинович – Исполнительный вице-президент – Директор Департамента стратегии Бизнес-Единицы "Топливно-энергетический комплекс" ОАО АФК "Система".

Меламед Леонид Адольфович - Президент ОАО АФК "Система".

Пустовгаров Юрий Леонидович – Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан.

Рахимов Муртаза Губайдуллович – с декабря 1993г. по июль 2010 г. – Президент Республики Башкортостан.

Хорошавцев Виктор Геннадьевич - Президент ОАО АНК "Башнефть".

Якобашвили Давид Михайлович – Член Совета Директоров ОАО “Вимм-Билль-Данн Продукты Питания”.

- Избрать Ревизионную комиссию ОАО АНК "Башнефть" в следующем составе:

Антонова Галина Михайловна - Начальник Управления контроллинга нефтедобычи Департамента развития и контроля Бизнес-Единицы "Топливно-энергетический комплекс" ОАО АФК "Система".

Демешкина Наталья Владимировна – И.о. руководителя Комплекса внутреннего контроля и аудита.

Карнов Михаил Дмитриевич – Начальник Управления стратегии нефтедобычи Департамента стратегии Бизнес-Единицы "Топливно- энергетический комплекс" ОАО АФК "Система".

Кашапов Вадим Олегович - Финансовый контролер ЗАО "Башнефть-регион", ООО "Башнефть-Удмуртия".

Усманов Тимур Хамитович - Начальник отдела мониторинга выполнения KPI ОАО АНК "Башнефть".

"ОАО АНК "Башнефть" стремится к соблюдению интересов как своих акционеров, так и региона, где она работает, - отметил Председатель Совета директоров ОАО АНК "Башнефть" Александр Гончарук". - Институт независимых директоров – это неотъемлемая часть современной системы корпоративного управления, принципов которой придерживается в своей деятельности АФК "Система", и которые внедряются в ОАО АНК "Башнефть". Независимые директора играют важную роль в работе совета директоров, обеспечивая повышение эффективности управления и прозрачность принимаемых решений."

Информация о решениях, принятых Внеочередным общим собранием акционеров будет размещена на официальном сайте в сети Интернет www.bashneft.ru

Для дальнейшей информации:

Уфа: Москва:

Хабибова Далия Татьяна Зотова

+7 /347/ 279 73 00 +7 /495/ 228 15 91

media@bashneft.ruZotovaTYu@bashneft.ru

Справка:

ОАО АНК "Башнефть" является головным предприятием группы башкирского топливно-энергетического комплекса, который входит в Топ10 предприятий РФ по добыче нефти, Топ5 предприятий РФ по нефтепереработке. Продукция предприятий АНК "Башнефть" реализуется в Российской Федерации, а также экспортируется в страны Западной Европы, Чехию, Венгрию, Казахстан, Украину. Компания "Башнефть" является участником Межрегиональной биржи нефтегазового комплекса /МБНК/ и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи /СПбМТСБ/. Численность работников предприятий группы — около 22 тысяч человек. Основным акционером компании является ОАО АФК "Система".

Отдельная информация, содержащаяся в этом пресс–релизе, может содержать оценочные или предполагаемые показатели или другие опережающие заявления, относящиеся к будущим событиям или будущей хозяйственной и финансовой деятельности ОАО АНК "Башнефть" и/или ее дочерних и зависимых компаний. Мы хотим предупредить Вас, что некоторые заявления носят исключительно оценочный или прогнозный характер, и что действительные события или результаты могут существенно от них отличаться.

Существуют объективные и не зависящие от нас факторы, под воздействием которых действительные результаты могут отличаться от указанных в прогнозах или относящихся к будущему; это касается, в частности, общего экономического положения, конъюнктуры, объема запасов, производства и реализации продукции и цен на нее, иных рисков, сопряженных с деятельностью в Российской Федерации, резких технологических или конъюнктурных перемен в нашем секторе бизнеса, а также прочих рисков, характерных непосредственно для ОАО АНК "Башнефть".

Мы не принимаем на себя обязательств по обновлению изложенных сведений на предмет включения информации о событиях и обстоятельствах, имевших место после даты составления настоящего пресс–релиза, или на предмет отражения неспрогнозированных событий.