Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

СМИ: Из России через банки Британии вывели $740 млн


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Семнадцать крупных британских банков участвовали в крупномасштабной схеме "отмывания" $740 млн из России, пишет газета  Guardian со ссылкой на источники.

Как стало известно изданию, в схеме вывода российских активов были задействовпаны такие кредитные организации, как HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts.

В поступивших в распоряжение газеты документах говорится, что в период с 2010 по 2014 год из России вывели не менее $749 млн, а реальная мусса может достигать $80 млрд. Как заявил один из представителей следствия, деньги, по всей видимости, "были украдены или имеют иное криминальное происхождение".

Следователи допрашивают представителей банков по поводу сомнительных платежей.

По оценкам Guardian, всего в финансовой цепочке, которую уже успели окрестить как "Всемирная прачечная" (The Global Laundromat) по отмыванию денег были задействованы порядка 500 человек, в их числе олигархи, банкиры и "фигуры,работающие с ФБС либо связанные с ними".

Напомним, что банковские документы, связанные с "Всемирной прачечной", были получены проектом по расследованию коррупции и организованной преступности (Organised Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) и российской "Новой газетой". OCCRP предоставила данные Guardian и СМИ-партнерам в 32 странах. В документах отражена детальная информация о 70 тысячах транзакций, в том числе - 1 920 прошедших через банки Британии и 373 - через структуры США. Следствию удалось раскрыть преступную схему, благодаря которой миллиарды американских долларов были переправлены от предполагаемых преступников в России через банковские счета в странах Восточной Европы - Латвии и Молдавии. Далее была установлена причастность к схеме сети фирм с анонимными владельцами в 96 странах, большая часть которых зарегистрирована в Лондоне.

ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ