Мобильная версия 1prime.ru работает в режиме beta
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.
Rating.Live

Банки могут обязать собирать полноценное досье на подозрительных клиентов


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Росфинмониторинг предлагает установить обязанность банков собирать полноценное досье о клиентах, которые совершают подозрительные операции, и передавать его в финансовую разведку, заявил заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный.

"Банкиры сегодня сообщают в финразведку о сомнительных денежных операциях клиента, а не о его деятельности в целом. В клиентском досье организации будут собирать и передавать в Росфинмониторинг всю информацию, которая им известна о клиенте, о его деловых партнерах, количестве и объемах сделок, причем на протяжении длительного времени", - сказал Ливадный в интервью "Российской газете".

Такие предложения в настоящее время, по словам Ливадного, Росфинмониторинг обсуждает с ЦБ. По его словам, фактически, если эти предложения будут одобрены, Росфинмониторинг сможет получать готовый продукт о подозрительных фирмах и их учредителях.

Кроме того, он сообщил, что Банк России и Росфинмониториг обсуждают изменения в "антиотмывочную" 174 статью Уголовного кодекса РФ, чтобы установить отягчающие обстоятельства для вовлеченного в преступную деятельность менеджмента в финансовых организациях: руководителя, председателя, гендиректора и главного бухгалтера.

"Если нас поддержат правоохранительные органы и Верховный суд, то эта норма остановит многих нечестных финансистов", - уверен замглавы ведомства.

ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ