МОСКВА, 22 авг - Прайм. Сотрудники МВД провели обыски в нескольких крупных брокерских компаниях, среди которых БКС, ИК «Регион» и «Велес капитал», пишут в четверг «Ведомости», со ссылкой на представителей компаний и МВД.
Как рассказал изданию сотрудник правоохранительных органов, интерес МВД к брокерам связан с расследованием уголовного дела о незаконной банковской деятельности.
По словам представителей БКС и ИК «Регион», следователи работали корректно и не помешали функционированию компаний. Целью их визита, по словам управляющего брокерской компанией БКС Андрея Алетдинова, было ознакомление с документами по нескольким юридическим лицам, в отношении которых возбуждено уголовное дело.
По сведениям источников издания, интерес к брокерам со стороны МВД стал следствием проверок банков, через которые проводились сомнительные операции. Топ-менеджер одной из компаний связывает интерес правоохранительных органов с тем, что компания выступала контрагентом по рыночным сделкам компаний Сергея Магина, который, по версии следствия, возглавлял группу «подпольных банкиров», выведших в тень через подконтрольные банки и свыше 100 фирм более 36 миллиардов рублей.
ЧИТАТЬ: Суд в Москве заключил под стражу предполагаемого организатора группы по отмыванию денег>>
Брокеры ожидают продолжения следственных действий. По информации «Ведомостей», деятельностью брокеров заинтересовался и Росфинмониторинг.
Возможное наказание для брокеров за сокрытие сомнительных сделок не предусматривает уголовной ответственности. В случае передачи материалов проверки в регулирующий орган брокерским компаниям грозит лишение аттестата контролера или штраф.
