Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Возбуждено дело о мошенничестве с кредитом банка "Открытие" на 5 млрд руб - 27.03.2017, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

СМИ: Возбуждено дело о мошенничестве с кредитом банка "Открытие" на 5 млрд руб

Читать Прайм в
Дзен Telegram

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Уголовное дело о мошенничестве в сфере кредитования, в результате которого банку "Открытие" был причинен ущерб в размере более 80 миллионов долларов (свыше 5 миллиардов рублей), возбуждено в Москве, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

"По данным источников... уголовное дело по факту "мошенничества в сфере кредитования" (статья 159.1 УК РФ) пока возбуждено в отношении неустановленных лиц. В основе расследования лежит история с кредитом, выданным ОАО "Номос-банк"

(сейчас банк "Открытие") ЗАО "Негоциант", - сообщает издание.

По данным газеты, договор был подписан в 2008 году, общая сумма займа должна была составить 104 миллиона долларов, деньги предназначались на строительство элитного жилого комплекса на Якиманской набережной в Москве.

"Как говорится в материалах дела, по декабрь 2014 года банк перевел на счета заемщика более 80 миллионов долларов (свыше 5 миллиардов рублей по тогдашнему курсу ЦБ). Однако в 2015 году "Негоциант" неожиданно заявил о невозможности вернуть одному из своих деловых партнеров - ООО "Нордстрой" - часть займа в размере около 4 миллионов рублей. ООО обратилось в третейский суд", - уточняет газета.

Следствие считает, что процедура упрощенного банкротства была использована для маскировки хищения средств банка. По данным издания, "Негоциант" ввел третейский суд в заблуждение по поводу своей якобы неплатежеспособности. Как уточняется, согласно данным по расчетному счету этого ЗАО в банке "Открытие", только с июля по декабрь 2015 года компания перечислила третьим лицам более 31 миллиона рублей, а в декабре 2015 года на его счет поступило более 100 миллионов рублей от ПАО МОЭСК

.

Сообщается, что "Негоциант", заявляя о финансовых трудностях, продолжал выплачивать и получать деньги, а "Нордстрой" не взыскивал задолженность "при отсутствии объективных препятствий".

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала